Финмониторинг – это процесс контроля и анализа финансовых операций с целью выявления и предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Однако существует определенная сумма платежей, до которой финмониторинг не осуществляется. В рамках международных стандартов финансового мониторинга считается, что операции с суммой менее 1000 евро не подлежат обязательному
Continue readingПределы финмониторинга – какие суммы платежей не отслеживаются
